2024年11月11日，江蘇峰業(yè)環(huán)境科技集團(tuán)股份有限公司2023年度董事會(huì)暨股東大會(huì)在集團(tuán)公司揚(yáng)州總部勝利召開。本次會(huì)議由董事長許德富先生主持，集團(tuán)公司全體股東或代表、全體董事參加會(huì)議，集團(tuán)公司監(jiān)事及執(zhí)行管理層成員列席會(huì)議。上午召開的2023年度董事會(huì)，下午召開了2023年度股東大會(huì)。本次大會(huì)的順利召開標(biāo)志著公司過去一年在的各項(xiàng)工作順利完成，同時(shí)也為下一年的發(fā)展指明了道路，明確了方向，部署了任務(wù)，更為未來五年發(fā)展把了脈、預(yù)了熱，鼓了勁、定了神，奠定了堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。

1、董事長許德富作年度工作報(bào)告

兩會(huì)上，董事長許德富作了《2023年度公司年度工作報(bào)告》。他首先向兩會(huì)回顧匯報(bào)了過去一年集團(tuán)公司的經(jīng)營成果和工作亮點(diǎn)以及在環(huán)境、新能源、雙碳和科技領(lǐng)域取得的顯著成就，并對(duì)公司在創(chuàng)新研發(fā)、市場(chǎng)拓展和社會(huì)責(zé)任方面的努力給予了高度評(píng)價(jià)。許總尤其指出河南萬基2*600MW超臨界發(fā)電供熱機(jī)組脫硫脫硝除塵和超低排放環(huán)保島BOT項(xiàng)目于2024年5月31日順利交付投運(yùn)的重要意義：標(biāo)志著我公司BOT板塊收入和利潤邁上新臺(tái)階，為峰業(yè)集團(tuán)穩(wěn)定長遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

與此同時(shí)，許董事長也指出，2023年公司在保持營收穩(wěn)步增長的同時(shí)，也面臨著嚴(yán)峻風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。未來，我們要繼續(xù)凝心聚力，真抓實(shí)干，以圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)為目標(biāo)，以為股東謀求豐厚利潤為宗旨，緊緊圍繞“大環(huán)保、大環(huán)境、新節(jié)能、新能源、峰業(yè)智造和峰業(yè)雙碳”六大主營業(yè)務(wù)，堅(jiān)定不移推進(jìn)“六個(gè)齊頭并進(jìn)戰(zhàn)略”。在公司董事會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，牢牢抓住2024年的生產(chǎn)任務(wù)和經(jīng)營目標(biāo)不動(dòng)搖，把峰業(yè)事業(yè)不斷做新做實(shí)、做大做強(qiáng)！

2、財(cái)務(wù)總監(jiān)王家榮報(bào)告財(cái)務(wù)決算與預(yù)算

財(cái)務(wù)總監(jiān)王家榮就《2023年度財(cái)務(wù)決算及2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》做了詳細(xì)匯報(bào)。他指出，2023年公司實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，收入和利潤均保持增長，成本控制和資金運(yùn)作有力保證了公司的可持續(xù)發(fā)展。王家榮還介紹了2024年的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，強(qiáng)調(diào)將通過優(yōu)化資金配置、提升資本使用效率等措施，為公司未來的擴(kuò)張和技術(shù)研發(fā)提供有力支持。

3、董秘馬戎做董事會(huì)工作報(bào)告

董事會(huì)秘書馬戎隨后作了《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》。馬戎總結(jié)了2023年董事會(huì)在公司治理、戰(zhàn)略制定、監(jiān)督管理等方面的工作，尤其強(qiáng)調(diào)了董事會(huì)在加強(qiáng)公司合規(guī)性建設(shè)、提升信息披露透明度和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制方面的努力。馬戎表示，董事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)與管理層的溝通合作，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

4、獨(dú)立董事述職報(bào)告

寇炳恩、楊政和陳曉平三位獨(dú)立董事也分別作了《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。他們回顧了自己在公司治理、財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制等方面的履職情況，確認(rèn)公司在內(nèi)控管理、審計(jì)監(jiān)督等方面符合相關(guān)規(guī)定，并對(duì)公司未來的治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出積極的高屋建瓴的建議。他們的發(fā)言為公司提供了寶貴的意見，體現(xiàn)了獨(dú)立董事在公司決策中的監(jiān)督、獨(dú)特和不可替代的作用。

5、監(jiān)事會(huì)主席王萬秋述職報(bào)告

監(jiān)事會(huì)主席王萬秋做了《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。王萬秋回顧了監(jiān)事會(huì)在過去一年對(duì)公司運(yùn)營和財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督與檢查工作，特別是對(duì)公司重大事項(xiàng)的審議和監(jiān)督，確保了公司的合規(guī)運(yùn)營和管理透明。他還強(qiáng)調(diào)，監(jiān)事會(huì)將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部控制體系的監(jiān)督，推動(dòng)公司治理結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

6、審計(jì)機(jī)構(gòu)與授信額度審議

最后，財(cái)務(wù)總監(jiān)王家榮就《關(guān)于聘請(qǐng)2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》進(jìn)行了報(bào)告，并通過了股東大會(huì)的審議。這些議案的通過，意味著公司將在繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)透明度的同時(shí)，確保公司在融資方面具備更大的靈活性。

7、高級(jí)管理人員代表王文選發(fā)言

會(huì)議最后，峰業(yè)集團(tuán)常務(wù)副總裁王文選代表高管進(jìn)行發(fā)言。王總首先感謝股東們的信任與支持，并從高管團(tuán)隊(duì)的管理經(jīng)營角度出發(fā)，分享了公司過去一年在管理提升和戰(zhàn)略執(zhí)行方面的工作成果。他提到，經(jīng)過一年的努力，公司在優(yōu)化內(nèi)部管理、提升運(yùn)營效率和資源配置方面取得了顯著成效。特別是在成本控制和生產(chǎn)流程精益化方面，高管團(tuán)隊(duì)深入分析了市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整了生產(chǎn)策略，使公司在復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中保持了穩(wěn)健增長。未來將繼續(xù)攻堅(jiān)克難，為股東們創(chuàng)造更大價(jià)值，為公司的長期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

8、參觀展示廳

在2023年度股東大會(huì)后，許總親自帶領(lǐng)公司股東和董事們參觀了公司最新建成的展廳。展廳內(nèi)展示了公司在環(huán)?？萍碱I(lǐng)域的最新成果和發(fā)展歷程，涵蓋了從創(chuàng)新技術(shù)到核心產(chǎn)品的全方位展示。

參觀過程中，許總與股東、董事們進(jìn)行了深入交流，分享了公司未來在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的雄心壯志和長遠(yuǎn)目標(biāo)，贏得了大家的高度贊賞與信任，也加深了股東和董事們對(duì)公司文化和戰(zhàn)略的感同身受和高度認(rèn)同。

8、總結(jié)與展望

本次股東大會(huì)的圓滿召開，不僅是對(duì)2023年度工作的總結(jié)，也是對(duì)未來發(fā)展規(guī)劃的展望。江蘇峰業(yè)環(huán)境科技集團(tuán)將在保持現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，推動(dòng)綠色環(huán)保領(lǐng)域的創(chuàng)新與發(fā)展，力爭在全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)中占據(jù)更為重要的位置。通過科學(xué)的決策和穩(wěn)健的運(yùn)營，推動(dòng)公司走向更加輝煌的未來，為股東、員工和社會(huì)創(chuàng)造更多的價(jià)值。